La Fiscalía Europea indaga multimillonario fraude en impuesto de vehículos de lujo en diversas provincias, entre ellas, Teruel.

La Fiscalía Europea indaga multimillonario fraude en impuesto de vehículos de lujo en diversas provincias, entre ellas, Teruel.

La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros relacionado con la compra y venta de coches de lujo. En total, se han detenido a 50 personas que formaban parte de una red que utilizaba complicados sistemas para evadir el pago de impuestos.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, ha incluido registros en varias provincias españolas, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Se sospecha que esta organización criminal se dedicaba al fraude en la compra de vehículos de lujo dentro de la Unión Europea, cometiendo delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y formación de una organización criminal.

Los presuntos cabecillas de esta estafa son un residente de Badajoz y otro de Granada, quienes están siendo investigados por el supuesto fraude de más de 1,900 vehículos de lujo que tuvo lugar entre 2019 y 2021. Sin embargo, las autoridades creen que el número final de vehículos defraudados puede ser aún mayor, alcanzando una cifra total de 74 millones de euros.

Según las investigaciones, los líderes de esta organización buscaban testaferros en Alemania para adquirir vehículos de lujo con un valor entre 50,000 y 200,000 euros. Luego, simularían la venta de estos vehículos a terceras personas en Portugal para finalmente venderlos en concesionarios españoles.

Este tipo de fraude de IVA se conoce como "fraude carrusel de IVA", en el que se pagan y se obtiene la deducción del IVA, solicitando así su devolución a la Agencia Tributaria.

La operación también está investigando a los concesionarios que vendieron finalmente estos vehículos, ya que las autoridades tienen dudas sobre si conocían realmente la existencia de esta trama fraudulenta, aunque los concesionarios alegan desconocimiento sobre el paso de los coches por Portugal.

Actualmente, la instrucción se encuentra en la fase de declaración de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, representado por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura que siempre ha cumplido con los requisitos legales en la compra y venta de estos vehículos, incluyendo el pago de impuestos y la emisión de facturas adecuadas.

El abogado Juan Gonzalo Ospina confía plenamente en la inocencia de su cliente y considera que esta es solo una etapa preliminar de la investigación. Además, el despacho contará con la experiencia de Juan Antonio García Jabaloy, exfiscal de la Audiencia Nacional, quien se unió como socio al despacho en junio pasado.

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