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La Fiscalía Europea examina un escándalo de fraude fiscal de millones de euros en vehículos de lujo en Teruel y diferentes provincias.

La Fiscalía Europea examina un escándalo de fraude fiscal de millones de euros en vehículos de lujo en Teruel y diferentes provincias.


MADRID/TOLEDO, 12 Dic.

La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros en la compraventa de coches de alta gama, lo cual ha llevado a la detención de 50 personas por formar parte de una red que utilizaba complicados sistemas para evadir el pago de impuestos.

La operación, dirigida por la Fiscalía Europea e impulsada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Guardia Civil, ha llevado a cabo registros en diferentes localidades de España, como Madrid, Badajoz, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria.

Esta investigación se centra en una red criminal dedicada al fraude en las adquisiciones intracomunitarias de vehículos de alta gama, lo cual ha generado delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, blanqueo de dinero y organización criminal.

Los supuestos cabecillas de esta estafa son un residente de Badajoz y otro de Granada, quienes están siendo investigados por el fraude del IVA en más de 1.900 vehículos de alta gama durante los años 2019, 2020 y 2021.

Las autoridades sospechan que el número de vehículos afectados puede ser aún mayor, superando los 74 millones de euros, ya que se trata de un mercado de ventas entre operadores alemanes y empresas portuguesas.

Según las investigaciones policiales, los líderes de esta organización aparentemente buscaban testaferros en Alemania, quienes adquirían vehículos de alta gama con valores que oscilaban entre los 50.000 y los 200.000 euros. Posteriormente, se simulaba la venta de estos vehículos a terceras personas en Portugal para finalmente acabar en concesionarios españoles.

Este tipo de estrategia fiscal corrupta se conoce como "fraude carrusel de IVA", donde se soporta el IVA repercutido y se adquiere el derecho a deducir el IVA soportado, es decir, se solicita la devolución de este impuesto a la Agencia Tributaria.

La operación policial también está investigando a los concesionarios que finalmente vendían estos vehículos, ya que las autoridades dudan de su conocimiento real sobre la existencia de esta trama, aunque los concesionarios aseguran desconocer el proceso documental de los vehículos en Portugal.

En este momento, la instrucción judicial se encuentra en la fase de declaraciones de los investigados. Uno de los presuntos cabecillas, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, niega los delitos que se le imputan y asegura haber cumplido siempre con los requisitos legales para la compra y venta de estos vehículos, incluyendo la emisión de facturas y el pago de impuestos.

Su abogado, Juan Gonzalo Ospina, considera que aún se encuentra en una etapa preliminar de la investigación y confía plenamente en la inocencia de su cliente. Ospina resalta que este es un caso más en el que el vendedor de un producto desconocía la existencia de un fraude fiscal a su alrededor.

El despacho Ospina Abogados espera poder demostrar la inocencia de su cliente y cuenta con el respaldo de la experiencia del exfiscal de la Audiencia Nacional, Juan Antonio García Jabaloy, quien se unió como socio al despacho en junio pasado.